Задержан организатор незаконной обналички на 70 млрд рублей

Задержан организатор преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании 70 млрд руб., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части №2 ГУ МВД по ЦФО Андрей Мелешко. "Задержан Артем Сисаакян. В его отношении избрана мера пресечения - арест", - сказал собеседник агентства.

"При проверке информации было установлено, что трое жителей Москвы помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики за денежное вознаграждение от 3,5 и более процентов от оборотов по совершенным сделкам. Подозреваемые организовали обналичивание денежных средств, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц", - рассказал Мелешко.

Аферисты использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. "В результате проведенного обыска в ОАО "Фондсервисбанк" обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок", - сообщил представитель главка.

По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составляли 1 миллиард рублей.

"После поступления денежных средств клиентов на счета фирм-однодневок по договорам, заключенным по фиктивным основаниям, криминальное трио, используя наличную денежную массу, ранее полученную от других клиентов для последующих переводов, осуществляли выдачу денежных средств", - сообщил собеседник агентства.